Registran piso en Madrid por operación de lavado de dinero venezolano
En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha registrado un piso en una finca de Madrid en el marco de una investigación por lavado de dinero proveniente de Venezuela. Según fuentes policiales, el inmueble pertenece a una persona vinculada al régimen de Nicolás Maduro.
El registro se llevó a cabo en la mañana de hoy, y en él participaron agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La operación se enmarca en una investigación por blanqueo de capitales procedentes de Venezuela, que se encuentra bajo secreto de sumario.
Según las primeras informaciones, el piso registrado se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Madrid y pertenece a una persona cercana al régimen de Maduro. Además, se sospecha que el inmueble podría haber sido utilizado para ocultar fondos procedentes de actividades ilícitas en Venezuela.
Hasta el momento, no se ha confirmado si se han encontrado pruebas que vinculen al propietario del piso con actividades delictivas. Sin embargo, la operación sigue en curso y se espera que en las próximas horas se puedan obtener más detalles sobre el caso.
Esta no es la primera vez que se lleva a cabo una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de Venezuela en España. En los últimos años, las autoridades españolas han intensificado su lucha contra el lavado de dinero proveniente de este país, que se ha convertido en uno de los principales focos de corrupción a nivel internacional.
La investigación en curso ha despertado gran interés en la opinión pública, ya que se trata de un tema que afecta directamente a la estabilidad económica y política de Venezuela. Se espera que en los próximos días se puedan conocer más detalles sobre el caso y se puedan tomar medidas para evitar que se siga utilizando España como destino para el blanqueo de capitales.
05/04/2024 14:04
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